Ростовская таможня выявила нарушения валютного законодательства на 208 млн рублей

В ходе проверки деятельности одной из фирм ростовские таможенники выявили факт перевода денежных средств на счет нерезидента с использованием подложных документов.

Опубликовано: 16 мая 2023 08:34

В ходе проверки деятельности одной из фирм ростовские таможенники выявили факт перевода денежных средств на счет нерезидента с использованием подложных документов.

Установлено, что ростовская фирма в 2020-2021 годах заключила несколько договоров на покупку строительных материалов у компании из Казахстана. По условиям контрактов оплата на счет нерезидента должна была осуществляться после получения товара российской фирмой.

Заместитель начальника Ростовской таможни Алексей Бумагин пояснил: "В рамках исполнения контрактов ростовская фирма в 2021 году перевела на счет казахской фирмы более 208 млн рублей. Получение товаров на территории России фирма подтвердила копиями международных транспортных накладных. Однако выявленные в ходе проверки факты указывают на то, что строительные материал в адрес ростовской фирмы не поступали, а представленные документы являются подложными".

Ростовская таможня возбудила уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст. 193.1 УК РФ - совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере.

После проведения необходимых неотложных следственных действий уголовное дело передано по подследственности.

Анна Помазкова

Пресс-секретарь Ростовской таможни

8 (863) 218-02-78

Последние новости

Предоставление молодым семьям единовременной денежной выплаты в связи с рождением третьего или последующего ребенка

В рамках реализации Регионального проекта «Многодетная семья» единовременную денежную выплату в размере 300 тыс.руб.

Кубок Главы города Таганрога по лазер-бегу

3 и 4 апреля во Дворце спорта АО "ТЗ "Прибой" проходили соревнования на Кубок Главы города Таганрога по лазер-бегу 2025, которые проводил «Пентаклуб» при поддержке Администрации города Таганрога.

Улица Гавриленко в Шахтах названа в честь шахтера-красногвардейца

Историю улицы Гавриленко нам рассказала читательница Валерия Иваненко. В одном из номеров «Шахтинских известий» корреспондент Валерия Стальная рассказала о своей улице Гавриленко.

Ольга Данцева: «Празднование юбилея Новочеркасска пройдет с большим размахом»

2025 год для Новочеркасска юбилейный и новочеркасские работники культуры примут в программе предстоящих праздничных мероприятий самое активное участие.

Здесь вы можете узнать о лучших предложениях и выгодных условиях, чтобы купить квартиру в Волгограде

Комментарии (0)

Добавить комментарий

Ваш email не публикуется. Обязательные поля отмечены *