В суд направлено уголовное дело о незаконной банковской деятельности

Прокуратура Ростовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего мужчины.

Прокуратура Ростовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование (создание) юридического лица), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

По версии следствия, в течение 5 лет вплоть до ноября 2018 года в Ростове-на-Дону фигурант в составе преступной группы осуществлял незаконную банковскую деятельность, используя реквизиты фиктивно созданных фирм. В преступных целях соучастниками изготовлено и представлено в кредитные учреждения свыше 5 тыс. подложных банковских документов. Доход, полученный от их противоправной деятельности, превысил 87 млн рублей.

Длительное время злоумышленник находился в международном розыске. Установить местонахождение и задержать мужчину удалось в мае этого года.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Последние новости

Экономист Беляев призвал россиян отправлять деньги работать в банк

Экономист Михаил Беляев призвал россиян, собирающихся приобрести жилье, отправлять имеющиеся сбережения работать в банк.

Кардиолог Войнова предупредила об опасности холодного душа в жару

Похоже, этим летом на юге России будут побиты новые температурные рекорды.

Ученые назвали продукт, который надолго снижает давление

Ростовская область, 11 июля 2024. DON24.RU. Есть шпинат людям, страдающим гипертонией, советует портал «ИноСМИ» со ссылкой на колумбийское издание Semana.com.

Card image

В мире современного строительства и производства металлопрокат играет ключевую роль

Комментарии (0)

Добавить комментарий

Ваш email не публикуется. Обязательные поля отмечены *