В суд направлено уголовное дело о незаконной банковской деятельности
Прокуратура Ростовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего мужчины.
Прокуратура Ростовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование (создание) юридического лица), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).
По версии следствия, в течение 5 лет вплоть до ноября 2018 года в Ростове-на-Дону фигурант в составе преступной группы осуществлял незаконную банковскую деятельность, используя реквизиты фиктивно созданных фирм. В преступных целях соучастниками изготовлено и представлено в кредитные учреждения свыше 5 тыс. подложных банковских документов. Доход, полученный от их противоправной деятельности, превысил 87 млн рублей.
Длительное время злоумышленник находился в международном розыске. Установить местонахождение и задержать мужчину удалось в мае этого года.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Последние новости
Обсуждение актуальных вопросов в регионе
Важные вопросы на повестке дня под руководством заместителя губернатора.
Система добровольной сертификации «Сделано на Дону» продолжает развиваться
В Ростовской области растет количество предприятий, которые получают сертификаты качества.
Новые требования к онлайн проверкам товаров с 2024 года
С 1 ноября 2024 года введены обязательные проверки для ряда товарных групп.
Преобразователь частоты
Все преобразователи проходят контроль и имеют сертификаты с гарантией